Pranje novca: kako se to događa

"Pranje novca" je proces koji je skup postupaka i metoda koje omogućuju prijenos sredstava primljenih zbog nezakonitih aktivnosti na bilo koju drugu imovinu. Potrebno je osigurati da njihovo pravo podrijetlo ostane nepoznato, stvarni vlasnici nisu znali cijelu istinu, a vlasti nisu imale nikakvih nepotrebnih pitanja. "Pranje" je legalizacija prihoda. To su oni koji su ilegalno dobiveni.

Radi se o sredstvima dobivenim u obliku mita kao otkupninu, mediji, uhvaćeni u lice kao posljedica počinjenja pljačke, krađe, iznude, terorizma i tako dalje. "Pranje novca" može se promatrati gotovo poslije svake zločine povezane s nezakonitim prihodima. Mogućnost da predstavlja prijetnju ne samo društvu, nego i gospodarstvu.

Pranje novca u Rusiji, u načelu, kao u bilo kojoj drugoj zemlji, provodi se u tri faze. Prvi od njih povezan je s plasmanom ilegalno stečenih sredstava u financijske institucije, au drugoj fazi se provode financijske operacije koje pomažu sakriti činjenicu da je novac dobiven kriminalnim sredstvima. Na samom kraju procesa, glavni grad se opet vraća zločincu, ali sada je "čist". Povratak ne može biti samo u obliku novca, već i u obliku nekih vlasničkih prava - postoji mnogo mogućnosti.

Pranje novca može se provesti prema različitim shemama. Oni uključuju korištenje bankarskih institucija, provođenje novčanih transakcija, kockanje, kupnju i naknadne prodaje nakita, vozila, kulturne vrijednosti, dionica, nekretnina i tako dalje. Nedavno je "pranje novca" čak i putem Interneta. Često se promatraju prijevare s valutom.

Istodobno, iskusni scammers pokušavaju zbuniti sve tragove, a proces "čišćenja" provodi se što tiho, bez privlačenja pozornosti. Njihove su korake iznimno teško pratiti.

"Pranje novca" može se provesti krivotvorenjem dokumentacije, zaključivanjem "lažnih" ugovora, uvođenjem netočnih informacija u izvješćnu dokumentaciju. Danas se koristi i lažni zajam.

Općenito je prihvaćeno, porezni zločin, Nepovratni novca iz inozemstva, kao i neplaćanje carina ne smatra se „prljavi novac” izvori, ali su sredstva dobivena kao rezultat svega što je gore opisano, također se može smatrati „pere”.

"Pranje novca" moguće je putem "lijevo" tvrtki. Koje su ove tvrtke? Registrirani su s frontmenima. Često prema dokumentima, njihovi vlasnici su oni koji uopće nisu živi. Ovdje je vrijedno spomenuti i jednodnevnu tvrtku. Registrirani su samo tako da određene osobe mogu uz pomoć njih obavljati potrebne radnje. Pri registraciji u ovom slučaju koriste se masovne pravne adrese, a osnivači u većini slučajeva također su lažni. Nakon likvidacije takvih poduzeća, nema tragova, nema tragova.

Kriminalne organizacije za pranje fondovi mogu se registrirati i prilično pravne tvrtke. Smjer njihovih aktivnosti nije bitan. Glavna stvar je da oni funkcioniraju stabilno i stvaraju iluziju da njezin vlasnik ima pravedan dohodak. U slučaju problema s predstavnicima vlasti ili poreznog tijela, on će naznačiti da je kupio ovu ili onu imovinu sa sredstvima primljenim od tvrtke koju je osnovao. Ovo je vrlo pouzdano.

Iznenađujuće, pranje novca može se obaviti bez previše buke. Bitno je da ponekad je dovoljno samo pričekati određeno vremensko razdoblje.